كينيون من أسرة واحدة يسرقون أكثر من 2 مليار شلن من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة

0

لمدة 12 عامًا، ومنذ ظهور اسمه لأول مرة في قائمة الإنتربول، قام إدوين سيلا نيومو باستغلال كل  من يعرفه، في عملية احتيال كبرى.

ولم يتم استرداد حوالي نصف هذه الأموال بعد تحويلها إلى حسابات مصرفية في كينيا وسحبها.

وقالت خدمة الشرطة الوطنية أنها تلقت منذ نوفمبر العام الماضي، معلومات من الإنتربول بأن بعض الكينيين مطلوبين في الولايات المتحدة بسبب جرائم الاحتيال، وكان أحد الأسماء في القائمة إدوين سيلا نيومو الذي فر من قبضة الأمريكيين.

وعمل نيومو وعائلته في نقابة إجرامية مقرها الولايات المتحدة قامت بغسل مئات الملايين من الدولارات في البلاد، لكنها تمكنت من الفرار من شبكة مكتب التحقيقات الفدرالي للاختباء في ملولونغو، مشاكوس.

ويعتقد أن أفراد العائلة قد سرقوا أكثر من ملياري شلن في عملية احتيال ضريبي، بحسب صحيفة ذي نايشن الكينية، فيما عد كواحدة من أكبر جرائم السرقة الإلكترونية.

وتسببت هذه العائلة الكينية التي تمكنت بفضل شبكة احتيال من سرقة ملايين الدولارات وإرسالها إلى كينيا دون أن تثير أية شكوك، تسببت في شعور الإحباط لدى المحققين.

والآن بعد 12 عامًا، لم يعد من الممكن توجيه اتهامات بالاحتيال لأن الجرائم الفيدرالية لديها قانون التقادم، الذي يحمي الناس من المضايقة ويضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم باستمرار من التهم القديمة.

وتشير السجلات إلى أنه في 6 نوفمبر من العام الماضي، وقع العريف جيرالد كاموارو على إفادة خطية لطلب أمر جديد للقبض على نيومو.

وقال كاموارو إن مكتب الإنتربول في نيروبي اتصل بالمكتب المركزي الوطني الأمريكي للإنتربول لإرسال وثائق التسليم ضد المشتبه فيه.

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم تسليم نيومو إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاحتيال، إلا أن الوقت قد فات بالفعل.

فبعد 12 عامًا قضاها المتهم في الفرار، لم تعد الولايات المتحدة تملك الحق بمطالبته.

وقد تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإلى كل من إرنست كانجارا ، وكينيث نجاجي، وبرنارد نييمبا، وإرفين سومبا وعمه بول كيلونجا نيومو.

وتوصل القاضي جريج كايس من محكمة مقاطعة ميسوري إلى نفس الحكم سابقا.

ويشتبه الآن في أن الشرطة كانت تعرف أن فترة الـ 12 سنة قد مرت وأرادت فقط تخويفه بهذه الملاحقة.

لكن نيومو لم يكن محتالًا عاديًا. فقد جاء من عائلة قامت بترويع المؤسسات الأمريكية بالاحتيال الضريبي واستثمرت في مشاريع عقارية في كينيا.

ومن خلال إدارة نقابة احتيال متعددة الجنسيات عبر الإنترنت، دخلت هذه العائلة في تاريخ كينيا لسرقة أكبر مبلغ من المال دون التورط في طرح أو حتى إطلاق طلقة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يحول أفراد العائلة كينيا إلى مركز الجرائم الإلكترونية فحسب، بل لعبوا أيضًا دورًا كبيرًا في تحويل البلاد إلى نقطة ساخنة عالمية للمجرمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا.

وعندما بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بمطاردة عالمية للمحتالين التي أطلق عليها اسم عملية إعادة الأسلاك، أصيب الكينيون بالذعر وقرروا الفرار.

ولم يذهب البعض بعيدا.

وتم القبض على روبرت موتوا مولي في مطار بأوهايو، تكساس، بينما كان على وشك الصعود على متن طائرة والهروب إلى كينيا في 12 أبريل من العام الماضي.

وتم القبض على شريكه أمل حسن راج من قبل محققي مكتب التحقيقات الفدرالي في نيروبي بعد ثلاثة أسابيع في 5 مايو.

وأوقف قريب مولي، جيفري سيلا ندونجي، في مطار لوس أنجلوس الدولي بينما كانت الطائرة التي كان يستقلها في انتظاره على المدرج للحصول على تصريح للسفر إلى لندن، حيث كان سيتصل بنيروبي.

وتمت سرقة 3,154,118.83 دولار (315.4 مليون شلن). ولم يتم استرداد حوالي نصف هذه الأموال أبدًا بعد تحويلها إلى حسابات مصرفية في كينيا وسحبها.

وبينما لا يُعرف سوى القليل عن راج، فإن مولي وندونجي أقارب لهما علاقة مشتركة مع بول كيلونجا نيومو، رأس المجموعة.

وفي عالم المجرمين السيبرانيين، قدم بول نيومو في البداية بنات أخته لوريتا وافينيا وليليان نزونجي للعمل في السرقة والجرائم السيبرانية في عام 2006  في وقت لم تكن تنتشر فيه على نطاق واسع.

وتضمن المخطط سرقة معلومات هويات مئات الضحايا، معظمهم من سكان منازل كبار السن.

وقد استخدمت هذه المعلومات للحصول على أكثر من 975 مليون شلن في استرداد الضرائب الفيدرالية.

وصلت وافينيا وشقيقتها نزونجي إلى الولايات المتحدة بتأشيرات طلابية.

وعملت كمعد ضرائب وفني أشعة في مدينة كانساس سيتي.

وبسبب وظيفتها، كانت قادرة على الوصول إلى معلومات هوية المريض بسهولة.

وأشارت سجلات المحكمة إلى أنه مع أفراد الأسرة، قامت الأخوات بتقديم مطالبات استرداد أموال فيدرالية مختلفة وقدمت أيضًا إقرارات كاذبة إلى السلطات الضريبية لإنشاء مطالبات في حدود ما يصل إلى 2 مليون شلن.

وبشكل تراكمي، يشتبه في أنهم سرقوا 2.7 مليار شلن.

ومن المثير للاهتمام بحسب الصحيفة الكينية أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد استدرج ندونجي ليطير إلى أمريكا مع طعم ينتظره المشتري للحصول على شيك ضريبي احتيالي بقيمة 7،7 مليون شلن.

وهو يقضي حاليا سبع سنوات بعد إدانته العام الماضي بتهمة سرقة الهوية والاحتيال.

ويقضي عمه البعيد روبرت موتوا مولي ثلاث سنوات للتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية بمبلغ 2 مليون دولار (200 مليون شلن).

وتقضي لوريتا وافينيا، ابنة عم ندنغي، حاليًا 14 عامًا في سجن في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية منذ الحكم عليها في يناير 2009.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنها في عام 2023 ، ويتم ترحيلها على الفور إلى كينيا.

وحكمت على شقيقتها ليليان نزونجي بخمسة أعوام وعشرة أشهر.

ولم يسمع عنها مطلقًا منذ إطلاق سراحها ولا يُعرف ما إذا كانت في كينيا أو الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الصحيفة الكينية من تتبعها.

أما بالنسبة إلى وافينيا، فقد رفض الرئيس الأمريكي المتقاعد أوباما عام 2017 طلب تخفيف عقوبتها، مما يعني أنها يجب أن تقضي فترة سجنها الكاملة.

ويُعتقد أن بول نيومو بدأ مخططًا للاحتيال الضريبي الذي يتضمن سرقة الهويات في ولاية ميسوري قبل عامين من وصول شقيقيه نزونجي ووافينيا.

وفي الولايات المتحدة، يرفع المواطنون مطالبات بشأن الضريبة الزائدة المدفوعة باستخدام نموذج يعرف باسم” دبليو 2″.

ويتم إصدار النموذج من قبل أصحاب العمل، مع تحديد المبلغ الذي تم دفعه. وهو مشابه لنموذج” بي 9 “الذي أصدرته هيئة الإيرادات الكينية في كينيا لتقديم الإقرارات السنوية.

ويقدم المحتالون إقرارات ضريبية مزيفة باستخدام تفاصيل كبار السن أو القتلى ثم التقدم بطلب لاسترداد الأموال.

ثم يقومون بصرف الشيكات وتحويل العائدات إلى أطراف ثالثة تسحب الأموال. ويبيع آخرون الشيكات.

وسرقت نقابة نيومو بين عامي 2004 و 2005 أكثر من 350 هوية وقدمت ما لا يقل عن 500 من طلبات استرداد الضرائب الزائفة.

ثم تم توصيل بعض العائدات أو سحبها من أجهزة الصراف الآلي في العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الخسائر الفعلية التي تم التحقق منها أكثر من 2.3 مليون دولار (200 مليون شلن) وكانت محاولة الخسارة أكثر من 13.1 مليون دولار (1.3 مليار شلن)، بحسب سجلات المحكمة.

ومع وجود الكثير من المال في يديه، كان على نيومو البحث عن أشخاص موثوق بهم للمساعدة في غسلها وإرسالها إلى كينيا.

وأصبحت كل من وافينيا ونزونجي، بنتا أخته اللتان وصلتا إلى الولايات المتحدة باستخدام تأشيرات الطلاب المرشحات المثاليات لهذا المنصب.

كما قام بتجنيد شقيقهم إدوين سيلا نيومو وامرأة تعرف باسم إيفا موانجي، التي كانت أيضًا من كينيا، لكنها انتقلت إلى كانساس.

وتقوم وافينيا (28 عامًا) وسيلا (23 عامًا) بالمساعدة في سحب الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي أو نقلها إلى حسابات مصرفية في نيروبي.

ونقل نيومو الذي كان يبلغ من العمر 38 عامًا الأموال المسروقة إلى عدة حسابات تم فتحها باسم ابنة أخيه أو ابن أخيه.

وبحسب الصحيفة الكينية فإن قضية كيف تمكن هؤلاء الكينيون من التعامل مع مبالغ ضخمة من المال في كل من كينيا والولايات المتحدة لا يزال يثير الاهتمام.

وقال تشارلز جيشوكي كبير مسؤولي التكنولوجيا في أون نت أفريكا التي تتعامل مع القضاء على الجرائم الإلكترونية: “في الواقع، نحن أحد أفضل الشركات في هذا الأمر في إفريقيا”. وأضاف:”إن مشكلتنا الكبرى هي الفساد والقضاء الذي لا يستطيع التعامل مع القضايا بشكل صحيح”.

ويتوفر حاليا لدى مكتب التحقيقات الفدرالي وحدة خاصة لمراقبة الجرائم السيبرانية الصادرة من عناوين ( أي بي)  في كينيا لمكافحة الاحتيال الذي يقوده الكينيون.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.